Банк лишился лицензии – за «теневые риски»
11.02.2022 распечататьБанк России отозвал лицензии у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), сообщил регулятор в пятницу. По мнению ЦБ, эта организация допускала высокие риски участия в нелегальном игорном бизнесе и других теневых финансовых операциях.
ККБ выступал расчетным банком системы WebMoney. При этом, как указал Центробанк, он фактически не вел традиционной банковской деятельности, а вместо этого занимался электронной коммерцией. При этом банк не проверял экономический смысл проводимых им финансовых операций, несмотря на непрозрачные источники средств. Все это противоречит «антиотмывочным» нормам закона.
Кроме того, в предыдущие 12 месяцев регулятор неоднократно применял к ККБ дисциплинарные меры и вводил ограничения, но это не исправило ситуацию.
«Консервативный коммерческий банк» возник в 1990 году как «Краскомбанк». На момент утраты лицензии он занимал 164-е место в российской банковской системе. ККБ был участником системы страхования вкладов.
Лента новостей
Ошибки в заявлении о регистрации бизнеса
сегодня в 16:37Организация бизнеса
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
сегодня в 16:32Кадры
Как заполнить декларацию по УСН, если вы применяете пониженные ставки налога
сегодня в 15:55Налоги
Подать уведомление о контролируемых сделках за 2023 год необходимо до 20 мая 2024 года
сегодня в 15:25Налоги
Как на УСН учитывать вознаграждение маркетплейса
сегодня в 15:00Спецрежимы